blanqueo de dinero

Este artículo explica lo que podría suceder si alguien te transfiere fondos y luego retiras el equivalente en efectivo de tu cuenta para dárselo, o si utilizas tu propia tarjeta para pagar una compra que realice el estafador.

Los estafadores usan clones digitales generados mediante IA para eludir los procedimientos “Conoce a tu cliente” (KYC) y abrir cuentas de blanqueo de dinero.